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Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

 

am 30. August 2010 findet eine außerordentliche Hauptversammlung in München statt. Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zu dieser Veranstaltung:

 

 

Veranstaltungsort


Rechtsanwaltskanzlei  "Westpfahl Spilker Wastl", Widenmayerstraße 6 in 80538 München

Beginn: 9.30 Uhr

 

 

Tagesordnung


Die Einladung incl. Tagesordnung können Sie unter folgendem Link herunterladen:

Einladung zur Hauptversammlung inclusive Tagesordnung (PDF ~ 0,2 MB)

 

 

Teilnahmeberechtigung


Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes bis spätestens zum Ablauf des 23. August 2010 in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft ausschließlich unter folgender Adresse („Anmeldeadresse“) angemeldet haben:

 
L-KONZEPT Holding AG
c/o Bankhaus Gebr. Martin AG
Kirchstraße 35, 73033 Göppingen
Fax: +49 7161 969317

 

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich gemäß § 123 Abs. 3 Satz 3 AktG und § 18 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft auf den Beginn des 09.  August 2010 (00:00 Uhr, sog. record date) beziehen, nämlich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, und der Gesellschaft mit der Anmeldung bis spätestens zum Ablauf des 23. August 2010 zugehen. Ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch eine zur Verwahrung von Aktien befugte Stelle, in der Regel das depotführende Institut, ist ausreichend. Der Nachweis kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Die Anmeldung erfolgt am einfachsten in der Weise, dass der Aktionär das ihm über das depotführende Institut zugesandte Formular zur Eintrittskartenbestellung ausfüllt und an das Institut zurückschickt. Aktionäre, die rechtzeitig von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, brauchen nichts weiter zu veranlassen. Das depotführende Institut wird dann jede solche Anmeldung zusammen mit dem Nachweis des Aktienbesitzes bei der Gesellschaft einreichen. Der Versand der Unterlagen nach § 125 AktG ist bei der L-KONZEPT Holding AG, Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin  unter der Faxnummer +49 30 300 11 45 20 anzufordern.

Die Aktionäre können die Anmeldung und den Nachweis ihres Aktienbesitzes auch selbst bei der Gesellschaft einreichen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen in diesem Fall der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 23. August 2010 unter der oben in diesem Textabschnitt angegebenen Anmeldeadresse zugehen.

Nach rechtzeitigem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Diese dienen den Aktionären als Ausweis für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts.

 

 

Vollmacht und Vertretung


Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte bei entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen; auch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären kann bevollmächtigt werden. In diesem Fall haben sich die Bevollmächtigten rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen.

Die Vollmacht muss in schriftlicher Form erteilt (§ 126 BGB) und der Gesellschaft vorgelegt werden, abweichend davon können Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen für die Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen.

Als besonderen Service bieten wir Ihnen an, dass Sie sich in der Hauptversammlung durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten lassen können. Entsprechende Vollmachtsformulare werden den Aktionären mit der Eintrittskarte übermittelt, die Sie zuvor über Ihre Depotbank anfordern müssen. Aktionäre, die von der Möglichkeit einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Gebrauch machen wollen, werden gebeten, möglichst frühzeitig Eintrittskarten bei ihrer Depotbank zu bestellen und diese mit der Stimmrechtsvollmacht an die Gesellschaft zu übermitteln. Die entsprechenden Vollmachten und Weisungen sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens Freitag, den 27. August 2010 (das Eingangsdatum ist maßgebend) an die folgende Adresse zu senden:

 

L-KONZEPT Holding AG
Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin

 

Alternativ ist eine Übergabe an einen Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.

 

 

Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge


Fragen zur Hauptversammlung bitten wir ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

L-KONZEPT Holding AG
Potsdamer Platz 10, 10785  Berlin
Fax: +49 30 300 11 45 20.

 

Dies ist auch die Adresse für Anträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG; anderweitig adressierte Anträge können wir leider nicht berücksichtigen. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären wird die Gesellschaft unter den Voraussetzungen der §§ 125 ff. AktG nach Nachweis der Aktionärseigenschaft durch Einstellen auf ihrer Internetseite (www.l-konzept.ag) zugänglich machen, wenn diese der Gesellschaft rechtzeitig, das heißt bis zum 16. August 2010 einschließlich (bis 24:00 Uhr) an die hiervor angegebene Adresse übermittelt werden.



 

Dokumentencenter zur Hauptversammlung


Einladung zur Hauptversammlung incl. Tagesordnung (PDF ~ 0,2 MB)

Konzernabschluss und -lagebericht der L-KONZEPT Holding AG für das Geschäftsjahr 2009 (PDF ~ 1,0 MB)

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 (PDF ~ 0,1 MB)

Jahresabschluss und Lagebericht der L-KONZEPT Holding AG für das Geschäftsjahr 2009 (PDF ~ 1,0 MB)

Schreiben der John Whiteman Capital AG bzgl. Interessenkollision im Aufsichtsrat  (PDF ~ 0,8 MB)

Rede des Vorstandes zur aoHV der L-KONZEPT  Holding AG  (PDF ~ 2,1 MB)