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Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

 

am 29. August 2011 findet eine ordentliche Hauptversammlung in Berlin statt. Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zu dieser Veranstaltung:

 

 

Veranstaltungsort


Mövenpick Hotel Berlin, Raum Furka, Schöneberger Straße 3 in 10963 Berlin

Beginn: 14:00 Uhr

 

 

Tagesordnung


Die Einladung incl. Tagesordnung können Sie unter folgendem Link herunterladen:

Einladung zur Hauptversammlung inclusive Tagesordnung (PDF ~ 0,2 MB)

 

 

Teilnahmeberechtigung


Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes bis spätestens zum Ablauf des 22. August 2011 in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft ausschließlich unter folgender Adresse („Anmeldeadresse“) angemeldet haben:

 
L-KONZEPT Holding AG
c/o Bankhaus Gebr. Martin AG
Kirchstraße 35, 73033 Göppingen
Fax: +49 7161 969317
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie sie sehen können.

 

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich gemäß § 123 Abs. 3 Satz 3 AktG und § 18 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft auf den Beginn des 08. August 2011 (00:00 Uhr, sog. record date) beziehen, nämlich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, und der Gesellschaft mit der Anmeldung bis spätestens zum Ablauf des 22. August 2011 zugehen. Ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch eine zur Verwahrung von Aktien befugte Stelle, in der Regel das depotführende Institut, ist ausreichend. Der Nachweis kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Wir weisen darauf hin, dass im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionärs nur gilt, wer den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. zur Ausübung des Stimmrechts erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich. Entsprechendes gilt für den Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich insoweit nicht bevollmächtigen oder zur Rechtausübung ermächtigen lassen.

 

 

Vollmacht und Vertretung


Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte bei entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen; auch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären kann bevollmächtigt werden. In diesem Fall haben sich die Bevollmächtigten rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen.

Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis derselben gegenüber der Gesellschaft muss in Textform erteilt und der Gesellschaft vorgelegt werden, abweichend davon können Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen für die Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung nacchgewiesen werden, oder kann im Voraus per Post oder Telefax an unten stehende Adresse übermittelt werden. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.

Als besonderen Service bieten wir Ihnen an, dass Sie sich in der Hauptversammlung durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten lassen können. Entsprechende Vollmachtsformulare werden den Aktionären mit der Eintrittskarte übermittelt, die Sie zuvor über Ihre Depotbank anfordern müssen. Aktionäre, die von der Möglichkeit einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Gebrauch machen wollen, werden gebeten, möglichst frühzeitig Eintrittskarten bei ihrer Depotbank zu bestellen und diese mit der Stimmrechtsvollmacht an die Gesellschaft zu übermitteln. Die entsprechenden Vollmachten und Weisungen sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens Donnerstag, den 25. August 2011 (das Eingangsdatum ist maßgebend) an die folgende Adresse zu senden:

 

L-KONZEPT Holding AG
Potsdamer Platz 10, 10785  Berlin
Fax: +49 30 300 11 45 20 

 

Alternativ ist eine Übergabe an einen Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich.

Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht bei Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt ist (zum Beispielbei Verfahrensanträgen), nicht ausüben. In diesen Fällen werden sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag ohne ausdrückliche Weisung.

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Erklärung von Widersprüchen oder zur Stellung von Anträgen oder Fragen ist nicht möglich.

Am Tag der Hauptversammlung kann die Vollmacht und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der gesellschaft, die Änderung von Weisungen sowie der Widerruf der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Textform auch an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung erfolgen.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen der in § 135 Abs. 8 und Abs. 10 Aktiengesetz gleichgestellten Institutionen oder Personen sowie den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung oder des Widerrufs gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. In diesen Fällen ist die Vollmacht jedoch durch die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen nachprüfbar festzuhalten. Bitte stimmen Sie sich daher , wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder andere der in § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form ab und beachten Sie auch die insofern gegebenenfalls von diesen vorgegebenen Regelungen.

 

Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge


Fragen zur Hauptversammlung bitten wir ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

L-KONZEPT Holding AG
Potsdamer Platz 10, 10785  Berlin
Fax: +49 30 300 11 45 20

 

Dies ist auch die Adresse für Anträge von Aktionären im Sinne von § 126 AktG; anderweitig adressierte Anträge können wir leider nicht berücksichtigen. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären wird die Gesellschaft unter den Voraussetzungen der §§ 125 ff. AktG nach Nachweis der Aktionärseigenschaft durch Einstellen auf ihrer Internetseite (www.l-konzept.ag) zugänglich machen, wenn diese der Gesellschaft rechtzeitig, das heißt bis zum 15. August 2011 einschließlich (bis 24:00 Uhr) an die hiervor angegebene Adresse übermittelt werden.



 

Dokumentencenter zur Hauptversammlung


Einladung zur Hauptversammlung incl. Tagesordnung (PDF ~ 0,2 MB)

Konzernabschluss und -lagebericht der L-KONZEPT Holding AG für das Geschäftsjahr 2009 (PDF ~ 1,0 MB)

Jahresabschluss und Lagebericht der L-KONZEPT Holding AG für das Geschäftsjahr 2009 (PDF ~ 1,0 MB)

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 (PDF ~ 0,1 MB)

Konzernabschluss und -lagebericht der L-KONZEPT Holding AG für das Geschäftsjahr 2010  (PDF ~ 3,7 MB)

Jahresabschluss und -lagebericht der L-KONZEPT Holding AG für das Geschäftsjahr 2010 (PDF ~ 2,6 MB)

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 (PDF ~ 2,1 MB)

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts (TOP 10 - Ermächtigung zu Erwerb und Verwendung eigener Aktien) (PDF ~ 0,3 MB)

Antrag des Aktionärs  John Whiteman Capital AG  (JPG ~ 0,3 MB) 

Rede des Vorstandes zur oHV der L-KONZEPT  Holding AG  (PDF ~ 1,6 MB)